集资诈骗!女强人圈走5亿 自首时只剩1000多!

时间:2019-12-20 来源: 国内新闻

原标题:集资诈骗!“女强人”圈子已经走了5亿元,投降时只剩下1000多人。

来源:中国基金会

看起来憔悴沮丧。谁能想到坐在码头上的小珍(化名)在浙江乐清当地人民眼里曾经是一个意气风发的坚强女人。她能干而热情,也涉足许多行业。

表面上,它后面有一个大坑。

近年来,小珍(化名)吸收了大量社会资金,“拆东墙补西墙”。一次性吸收资金高达5亿多元,缺口超过1亿元。直到资本链被打破,她才主动投降。投降时,书上只剩下1000多元。

近日,浙江省乐清市人民法院公开审理了这起涉嫌集资诈骗和抽逃注册资本的案件。

“坚强的女人”,你是怎么一步步出错的?

吸收资金成立一家“小银行”

在乐清当地人的眼里,小珍是一个典型的坚强女人。她有能力做事,务实,平时对别人热情,有广泛的社会关系,在当地很有名。 对小珍来说,朋友们都说每个人都被高情商和高财商的结合所说服。

小珍的家庭环境真的很好。这个家庭经营着一家着名的服装企业。她在杭州和乐清经营着许多培训机构。她赚了很多钱,她的孩子也很有前途。可以说她是一个成功的家庭。

然而,这个幸福而成功的家庭改变了小珍的生活选择

早在2014年初,小珍就一直想涉足金融业,但多次申请后都没能获得金融许可证。

无奈之下,小镇等人共同投资3000万元在乐清市成立典当行,在此基础上发展金融业务

但是在经营期间,当铺的生意很差,很难达到盈利的目的。

小珍开创了另一种“资本生意”,创造了生意兴隆的假象。 在

期间,小珍利用自己典当公司所有者的身份,以资金周转、投资等为由,向亲友和社会人员侯某等人借钱吸收社会资金。每月1%~4.5%的高利率。

对于每一笔社会资本,小镇还专门发行了打印好的“存款单”作为证明,典当行转变成了一家“小银行”

因为利率太高,有一段时间,很多人通过各种渠道把钱安全地存入小镇的典当行,甚至有些人向别人借钱借小镇来赚取差价

据报道统计,借款人已超过70人,其中一人已借款3000万元。

负债太多,无法在水中养活家人。

借了这么多钱,利率这么高,小镇应该找一个高利润的企业来维持经营是合理的。

然而,没人料到萧振已经“拆东墙补西墙”四年多了,用借来的本金偿还高额利息和本金,幻想经济复苏会继续实现她“金融平台的梦想” 亲戚朋友借不到之后,萧振向社会高利贷借了一大笔钱来弥补相应的损失空

2016年下半年,凭借她的信用,小珍很难借钱。 这时,巨大的财政赤字/[/k0/压得她喘不过气来,但是这个“强壮”的女人把她的妹夫萧蔷拖下水,请他帮她借钱。

萧强无法抵挡萧振高利率差的诱惑,不仅把自己和家人的钱借给萧振来赚取利息,还一次又一次地向身边的人借钱。 从2016年到2018年的两年多时间里,他非法吸收了5000多万元公共存款。 杰克鲍尔不仅积累了自己和家人的所有资产,还把自己关进监狱。

截至2018年7月,小镇吸收资金超过5亿元,缺口超过1亿元,不再可持续。 随后,乐清市公安局金融犯罪侦查大队立案侦查,小珍向公安局自首。

此时,她的典当行账户余额不足1000元

警察走遍全国寻找赃物。印刷的钞票有一米多高。

从过去的女强人到现在的囚犯,萧振已经变了很多。 在工作日,萧振看起来仍然很能干,说话也很有条理。 但是今天的小简,已经没有过去的风景了 “看起来很憔悴,连一个字都很难说 ”警察说

”无论从受害者人数还是非法存款金额来看,这都是乐清市10年来最大的个人非法集资案件。 “东道国警方表示,为了使案件的处理更加公平,更快地为受害者追回损失,乐清警方首次聘请第三方审计小珍等人的财务交易。

“这个案子牵涉到大量的金钱和大量的人。为了查明这个案件,我们已经在全国各地旅行了一年多。最南端去三亚,最北端去山东,最西边去重庆的十几个城市。 仅杭州一地,前后就去过六次,一个又一个地区,只是为了调查和确定她的资产。 “

为了明确调查涉案资金,乐清警方获得了300多个与案件有关的账户,并逐一核对和分析了80多万笔交易的细节。印刷的钞票有一米多高。 “我们对这80多万只基金的调查可能会涉及到一些资产方面的线索,需要大量的工作才能完成。 “案件查清后,东道国警方走遍全国寻找赃物。其中,仅小珍保险账户的查封和冻结就发生在温州的26家保险公司。

据东道国警方称,在这种情况下,如此多的受害者愿意借钱给小珍,一方面是因为他们觊觎3%~4.5%的高利率,另一方面是因为他们认为小珍是典当公司的所有者,资金有保障。 殊不知,典当公司没有吸收公众存款的资格,也不能保证资金的安全。

目前,该案经乐清市法院审理后仍在进一步调查和审理中

来源:人民网钱江晚报厚信

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责任编辑:秦蓉

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