北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

时间:2019-11-14 来源: 国内新闻

原标题:北京刘源宏远电子科技有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:宏远电子公告编号。林2019-032

北京刘源宏远电子科技有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及其全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任

一、董事会会议

北京刘源宏远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议将于2019年10月25日通过电子邮件向全体董事发出通知

2019年10月29日,公司在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第5会议室进行了现场通讯表决。 会议由董事长郑弘先生主持。应该出席会议的有9名董事,实际上有9名董事出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

二。董事会议审议情况

(一)《关于公司2019年第三季度报告的议案》

审议批准情况详见公司当日在上海证券交易所网站上披露的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三季度报告》()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)考虑并批准《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》

为了满足公司全资子公司创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)的经营和发展需要,公司计划以现金方式增资4800万元。 增资完成后,创思电子的注册资本将从200万元增加到5000万元。 此次增资的金额来自公司自有资金。增资后,公司在创思电子的持股比例不变,合并报表的范围也不变。

此次增资不会对公司的生产经营产生不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 该外资不是关联交易,不构成重大资产重组。

详情请参考公司《关于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号。Pro 2019-033),同日在上海证券交易所网站()和指定的信息披露媒体上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(3)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(4)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(5)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(6)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(7)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(8)考虑并批准《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(9)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(10)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(11)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(12)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十三)《关于修订的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

北京刘源宏远电子科技有限公司董事会

2019年10月30日

(编辑:DF134)

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