南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

时间:2019-10-19 来源: 国内新闻
?

南宁中信网10月14日(林浩汤林初)广西南宁市公安局14日举行新闻发布会,该局最近发现了一个大型金字塔骗局,并逮捕了60多起案件。涉嫌传销100多个,涉案金额近2亿元。

2018年11月1日,南宁市公安局经侦支队三支队伍在工作中发现涉嫌在仙屿从事“纯资本经营”和“连锁”活动的外国人南宁市青秀区开发区。 “销售”是一个汇总的MLM事件。 2018年11月5日,侦查支队将案件线索移交给遂宁市公安局侦查队。

由于涉案人数众多,涉案金额巨大。遂宁警方接到线索后,立即派出业务骨干,组成专案组对案件进行调查。在安排的初期,工作队结合了传统的安排,拜访群众,伏击,加班和努力工作的方法,并在仙屿开发区,佛子岭,长泰水立方等地区在当天的其余时间里,可疑的金字塔计划的数量超过了1,000,金字塔计划的巢穴和人员最终被锁定。

图为林浩案中涉及的一些手机照片

在仔细研究了先前的线索后,工作队发现该团伙由陕西人员王莫冰和陈一平领导。自2015年以来,该集团的交易金额已达到3800元。人民币7100元,人民币及其倍数,人民币,1140元,570元,456元,304元等的交易记录具有过去调查和处理的金字塔计划中的常见购买和返利特征,交易特征符合金字塔方案的操作规则。

在这方面,工作队初步确定,王磨冰和陈的等值线是通过脑袋的拉动形成上下线网络层的入场费,并采用双付法来计算和分配佣金。该团伙成员之间的资金流动达到每月。万元。

2019年5月5日凌晨,警察派出了300多名警察,并将他们分为60多个逮捕组。他们从前一阵子控制过的有关嫌疑人那里收集了蚊帐,丢下了60多个窝点,并逮捕了可疑的金字塔计划。一百多人。

经过一个多月的艰苦试验和调查,我发现了传销网络组织结构,帮派成员,运营模式和资金流动的基本结构。经过审判,目前有15名主要犯罪嫌疑人被拘留。他承认自己参与了金字塔计划,承认了一些犯罪事实,并规划了他认识的传销组织人员的结构,并确定了认识他的传销经理和总经理。根据几名嫌犯的供认,本案中提升传销水平的基本条件是600股和29名成员。

南宁市遂宁区检察院表示,此案是一个金字塔计划,其中自愿连锁经营业和国家项目以行名获得红利模型。它已经进入审查和起诉阶段。

南宁市公安局遂宁县分局经济调查局局长甘泉在接受记者采访时说,金字塔计划的罪犯主要是在“北部湾发展”的旗帜下开展活动,歪曲了南宁的国家政策和发展计划,并实施了新移民。洗脑班。接下来,警方将加大对涉案租赁房屋的调查,并减少金字塔计划犯罪活动的空间。 (结束)

——

频道热点
  1. 由于地理位置,这所985学院经常被“遗忘”。我要分享的教育网2天前当提到西北农林科技大学时,许多学生并不
  2. ?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp救在押人员性命为民警履职撑腰&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp融安县看守所所长韦承懿是个
  3. ?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp南方网讯(记者/郜小平)不断加码的促进消费政策,为国庆黄金周车市注入一剂“强心针”。记者走访广州车市发现,国庆黄金周期间车辆销
  4. ?在《新巴塞尔协议》下,合规风险是指可能因不遵守法律法规,监管要求,自律组织制定的准则而遭受法律制裁,监管处罚,重大财务损失或声誉的金融机构,以及职业操守。损失的风险。随着市场整合和金融创新的不断发展
  5. ?在市场关注大股东的逾期债务和违规担保后,上市公司的信用状况受到极大质疑,并发生了信用危机,引发了一系列蝴蝶效应。最具影响力的是汉白科技的运营。Wind数据显示,截至2018年,按担保总额占净资产的比
  6. ?在《新巴塞尔协议》下,合规风险是指可能因不遵守法律法规,监管要求,自律组织制定的准则而遭受法律制裁,监管处罚,重大财务损失或声誉的金融机构,以及职业操守。损失的风险。随着市场整合和金融创新的不断发展
  7. 由于地理位置,这所985学院经常被“遗忘”。我要分享的教育网2天前当提到西北农林科技大学时,许多学生并不
  8. ?在市场关注大股东的逾期债务和违规担保后,上市公司的信用状况受到极大质疑,并发生了信用危机,引发了一系列蝴蝶效应。最具影响力的是汉白科技的运营。Wind数据显示,截至2018年,按担保总额占净资产的比
  9. ?从很多与蔚来高层和湖州市政府有关的人士获悉,蔚来除了投资北京亦庄国投之外,还与浙江省湖州市吴兴区洽谈了超过50亿元人民币的融资。省。合作。根据这项融资,蔚来将在吴兴区拥有一家拥有20万年历史的工厂。
  10. 20192019年男排世界杯已经进入决赛阶段,第9轮将于明天正式开幕。球迷们最喜欢的比赛是巴西男子排PK波兰男?
新闻排行
  1. [海外新闻纽约新闻]如果国会议员想要在纽约看到特朗普总统的纳税申报表,他们可以问一下。纽约州州长Gee周?

    [海外新闻纽约新闻]如果国会议员想要在纽约看到特朗普总统的纳税申报表,他们可以问一下。纽约州州长Gee周?...

  2. 原标题:视频|17岁的女孩得救了,保存和颤抖:校服,血,痛.8月23日和24日两天,一位名叫佳佳的甘女女连续?

    原标题:视频|17岁的女孩得救了,保存和颤抖:校服,血,痛.8月23日和24日两天,一位名叫佳佳的甘女女连续?...

  3. 随着技术的进步,现在每个人对游戏的要求越来越高。大多数球员喜欢高度自由的开放世界。他们可以摆脱任务,

    随着技术的进步,现在每个人对游戏的要求越来越高。大多数球员喜欢高度自由的开放世界。他们可以摆脱任务,...

  4.   2019-07-1210:52  来源:道玄相界  原标题:说话做事最直白的三个生肖!财气逼人,喜遇良缘事事顺心

      2019-07-1210:52  来源:道玄相界  原标题:说话做事最直白的三个生肖!财气逼人,喜遇良缘事事顺心...

  5. 西鹿素爱玉博士2019.9.2我想分享在这一年里,老年人帮助带孩子的家庭不多,矛盾也不少。大妈经常看到老妈在

    西鹿素爱玉博士2019.9.2我想分享在这一年里,老年人帮助带孩子的家庭不多,矛盾也不少。大妈经常看到老妈在...

  6. ?中央电视台新闻(新闻网):自“不忘初心,牢记使命”这一主题发布以来,军队坚决贯彻落实党中央,中央军委和中央军委的决策指示。中央主席,停止基本任务,坚持以问题为导向的乍边改革,深入推进了主题教育。中央

    ?中央电视台新闻(新闻网):自“不忘初心,牢记使命”这一主题发布以来,军队坚决贯彻落实党中央,中央军委和中央军委的决策指示。中央主席,停止基本任务,坚持以问题为导向的乍边改革,深入推进了主题教育。中央...

  7. 重庆房价评论2天前我想分享7月,重庆市场进入传统的淡季供应下降,郊区热点支持量。市场热度在下降龙州湾,

    重庆房价评论2天前我想分享7月,重庆市场进入传统的淡季供应下降,郊区热点支持量。市场热度在下降龙州湾,...

  8. ?无论是捆绑保险还是所谓的风险保护基金,风险保护服务费,实质上是借款人都是伪装的“削减利息”。目前,有许多贷款平台与保险公司合作,通过捆绑保险产品来变相提高贷款利率。据业内人士透露,每次借款人在网上贷

    ?无论是捆绑保险还是所谓的风险保护基金,风险保护服务费,实质上是借款人都是伪装的“削减利息”。目前,有许多贷款平台与保险公司合作,通过捆绑保险产品来变相提高贷款利率。据业内人士透露,每次借款人在网上贷...

  9. 邢台:太行山上的一面巨大国旗2019-09-2300:53:39河北新闻网0x251C9月22日,一个巨大的280米长的旗帜在邢台

    邢台:太行山上的一面巨大国旗2019-09-2300:53:39河北新闻网0x251C9月22日,一个巨大的280米长的旗帜在邢台...

  10. 2019-08-3103:03:09技术兄弟去年,东莞市凤岗镇发生了一起事件,引起了各界的关注:它将建成一个面积约3.46

    2019-08-3103:03:09技术兄弟去年,东莞市凤岗镇发生了一起事件,引起了各界的关注:它将建成一个面积约3.46...

友情链接